WESTERN METAL MATERIALS CO.， LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 21, 2009

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2009-050

西部金属材料股份有限公司

关于召开2009年第五次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西部材料”）第三届董事会第 二十一次会议于2009年7月19日召开，会议决议于2009年8月7日上午10:00在公司401会 议室召开公司2009年第五次临时东大会。现将召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一.会议召开的基本情况

（一）会议召集人： 公司董事会 （二）召开时间： 2009年8月7日上午10：00 （三）召开方式： 现场投票方式 （四）股权登记日： 2009年8月3日 （五）出席对象：

1、截止2009 年8 月3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

（六）会议地点： 西安市高新区科技三路56号，公司四楼401会议室 二、会议审议事项

1、关于公司分别与西部钛业有限责任公司部分股东签署附条件生效《股权转让协 议之补充协议二》的议案（该议案内容需逐项审议）。

• 1.01 关于公司与西北有色金属研究院签署附条件生效《股权转让协议之补充协议

• 二》；

1.02 关于公司与浙江发展化工科技有限公司签署附条件生效《股权转让协议之补 充协议二》；

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• 1.03 关于公司与贵州安大航空锻造有限责任公司签署附条件生效《股权转让协议

• 之补充协议二》；

  • 1.04 关于公司与邓炬签署附条件生效《股权转让协议之补充协议二》；

  • 1.05 关于公司与赵永庆签署附条件生效《股权转让协议之补充协议二》；

  • 1.06 关于公司与于振涛签署附条件生效《股权转让协议之补充协议二》；

  • 1.07 关于公司与李明强签署附条件生效《股权转让协议之补充协议二》；

  • 1.08 关于公司与黄斌签署附条件生效《股权转让协议之补充协议二》；

  • 1.09 关于公司与李明利签署附条件生效《股权转让协议之补充协议二》。

  • 2、公司2009年度中期利润分配及资本公积金转增股本方案；

  • 3、关于设立西部金属材料股份有限公司分公司的议案；

  • 4、关于调整公司2009年度关联交易预计额度的议案。

  • 三、会议登记方法

• 1、登记时间：自股权登记日的次日至2009年8月6日（上午9：00 至11：30，下午

• 14：00 至16：30）。

• 2、登记方法：自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续，委托代理人凭

• 本人身份证、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加 盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；异地股东可 以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

  • 3、登记地点：西部金属材料股份有限公司 证券法律部

  • 信函邮寄地址：西安市高新区科技三路56号 证券法律部

  • （信函上请注明“股东大会”字样）

  • 邮编：710065

  • 传真：029-88331527

  • 四、其它事项

  • 1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  • 2、会议咨询：公司证券法律部

联系人：马蕊侠、潘海宏、左婷

联系电话：029-88331521、029-88331527

特此通知。

西部金属材料股份有限公司

董事会

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2009年7月21日

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司

二○○九年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）： 委托人股东帐户： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

	序号	表决事项	表决事项	表决事项	表决事项	表决结果	表决结果	表决结果	表决结果
						赞成		反对	弃权
	1	关于公司分别与西部钛业有限责任公司部分股东签署
		附条	件生效《股权转让协议之补充协议二		》的议案	—		—	—
	101	关于	公司与西北有色金	属研究院签署附条	件生效《股
	.	权转	让协议之补充协议	二》
	102	关于	公司与浙江发展化	工科技有限公司签	署附条件生
	.
		效《	权转让协议之补	协议二》
	1.03	关于	公司与贵州安大航	空锻造有限责任公	司签署附条
		件生效《股权转让协议之补充协议二》
	1.04	关于公司与邓炬签署附条件生效股《股权转让协议之补充协议二》
	1.05	关于公司与赵永庆签署附条件生效《股权转让协议之
		补充	协议二》
	1.06	关于	公司与于振涛签署	附条件生效《股权	转让协议之
		补充	协议二》
	1.07	关于	公司与李明强签署	附条件生效《股权	转让协议之
		补充	协议二》
	108	关于	公司与黄斌签署附	件生效股《股权	让协议之
	.
		补充	协议二》
	1.09	关于公司与李明利签署附条件生效《股权转让协议之补充协议二》
	2	公司2009年度中期利润分配方案及资本公积金转增股
		本方案
	3	关于	设立西部金属材料	股份有限公司分公	司的议案
	4	关于	调整公司2009年度	关联交易预计额度	的议案

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• 二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

• 注：1、股东请在选项中打√；

  • 2、每项均为单选，多选无效；

  • 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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