WESTERN METAL MATERIALS CO.， LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Feb 18, 2009

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2009-006

西部金属材料股份有限公司关于

召开2009年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西部材料”）第三届董事会第 十五次会议于2009年2月17日召开，会议决议于2009年3月6日上午9:30在公司401会议室 召开公司2009年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况

• （一）会议召集人：公司董事会

• （二）召开时间： 2009年3月6日上午9：30

• （三）召开方式：现场投票方式

• （四）股权登记日：2009年3月3日

• （五）出席对象：

1、截止2009 年3 月3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

• （六）会议地点：西安市高新区科技三路56号，公司四楼401会议室

• 二、会议审议事项

• 1、关于公司2009 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案；

• 2、关于为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提供担保的议案；

• 3、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；

该议案于公司第三届董事会第九次会议审议通过，内容详见2008 年7 月16 日巨潮

• 网（http://www.cninfo.com.cn）。

  • 4、关于制定《西部金属材料股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案；

  • 该议案于公司第三届董事会第十次会议审议通过，内容详见2008 年8 月18 日巨潮

• 网（http://www.cninfo.com.cn）。

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• 5、关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案；

• 该议案于公司第三届董事会第十三次会议审议通过，内容详见2008 年12 月19 日

• 巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

  • 6、关于修订《西部金属材料股份有限公司董事会议事规则》的议案；

• 该议案于公司第三届董事会第十三次会议审议通过，内容详见2008 年12 月19 日

• 巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

  • 7、关于公司与西部钛业有限责任公司续签《委托经营管理协议》的议案。

• 该议案于公司第三届董事会第十四次会议审议通过，内容详见2009 年1 月10 日巨

• 潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：自股权登记日的次日至2009年3月5日（上午9：00 至11：30，下午

• 14：00 至16：30）。

• 2、登记方法：自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续，委托代理人凭

• 本人身份证、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加 盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；异地股东可 以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

  • 3、登记地点：西部金属材料股份有限公司 证券法律部

  • 信函邮寄地址：西安市高新区科技三路56号 证券法律部

  • （信函上请注明“股东大会”字样）

  • 邮编：710065

  • 传真：029-88331527

  • 四、其它事项

  • 1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  • 2、会议咨询：公司证券法律部

联系人：马蕊侠、潘海宏、左婷

联系电话：029-88331527

特此通知。

西部金属材料股份有限公司

董事会 2009年2月19日

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授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司

二○○九年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

序号	表决事项		表决结果	表决结果	表决结果
		赞成		反对	弃权
1	关于公司2009年度向各家商业银行申请综合授信额度
	的议案
2	关于为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提
	供担保的议案
3	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
4	关于制定《西部金属材料股份有限公司对外捐赠管理
	办法》的议案
5	关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案
6	关于修订《西部金属材料股份有限公司董事会议事规
	则》的议案
7	关于公司与西部钛业有限责任公司续签《委托经营管
	理协议》的议案

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名

（委托人为单位的加盖单位公章）。

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