WESTERN METAL MATERIALS CO.， LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Feb 15, 2008

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2008-008

西部金属材料股份有限公司关于

召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2008 年02月15日召开，会议决议于2008年3月5日召开公司2008年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

• （一）召开时间：2008年3月5日下午2：00

• （二）会议召开地点：西安市高新区科技三路56号，公司四楼401会议室

• （三）股权登记日：2008年2月29日

• （四）会议召集人：公司董事会

• （五）召开方式：现场投票

• （六）出席对象：

1、凡2008年2月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲 自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

• 二、本次股东大会审议事项：

• 1、《关于更换公司2007年度审计机构的议案》；

• 2、《关于公司2008年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。

上述议案内容见登载于2008年2月16日《证券时报》和巨潮资讯网站

www.cninfo.com.cn上的《公司三届五次董事会决议公告》。

三、会议登记方法

• 1、登记时间： 2008年3月3日——3月4日上午9：00 至11：30，下午14：00 至16：

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2、登记方法：自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续，委托代理人凭 本人身份证、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加 盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

• 3、登记方式：直接登记，异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记。

• 4、登记地点：西部金属材料股份有限公司 证券法律部

信函邮寄地址：西安市高新区科技三路56号 证券法律部

（信函上请注明“股东大会”字样） 邮编：710065 传真：029-88331527 四、其它事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券法律部 联系人：潘海宏、左婷 联系电话：029-88331527

特此通知。

西部金属材料股份有限公司

董事会 2008年2月15日

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授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司

二○○八年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）： 委托人股东帐户： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

《关于更换公司2007年度审计机构的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

《关于公司2008年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》 (同意□ 反对□

弃权□)

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：2008年 月 日

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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