WESTERN METAL MATERIALS CO.， LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 21, 2007

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2007-007

西部金属材料股份有限公司

关于召开2007年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2007年9月26日召开公司 2007年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：

• 1、现场会议召开时间： 2007 年9月26日（星期三）上午10：00

2、网络投票时间：2007年9月25日----2007年9月26日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2007 年9月26日上午9：30至11：30，下午13： 00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2007年9月25日15：00 至 2007年9月26日15：00 期间的任意时间。

• （二）股权登记日：2007年9月20日（星期四）

• （三）现场会议召开地点：西安市高新区科技三路56号，公司四楼401会议室 （四）会议召集人：公司董事会

• （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所

• 交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决

• 方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

• （七）出席对象：

• 1、凡2007年9月20日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加

• 表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）； 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

• 二、本次股东大会审议事项

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• （一）审议公司《累积投票制实施细则》的议案；

• （二）审议关于完善公司《募集资金管理办法》的议案；

• （三）审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案；

• （四）审议关于修订《公司章程》的议案；

• （五）审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

• （六）审议关于修订《监事会议事规则》的议案；

• （七）审议关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案；

• （八）审议关于董事会换届的议案；

• 1、选举公司第三届董事会董事候选人奚正平先生；

• 2、选举公司第三届董事会董事候选人张平祥先生；

• 3、选举公司第三届董事会董事候选人巨建辉先生；

• 4、选举公司第三届董事会董事候选人高文柱先生；

• 5、选举公司第三届董事会董事候选人胡永祥先生；

• 6、选举公司第三届董事会董事候选人施安平先生；

• 7、选举公司第三届董事会独立董事候选人王国栋先生；

• 8、选举公司第三届董事会独立董事候选人段兴民先生；

• 9、选举公司第三届董事会独立董事候选人王晖女士。

• （九）审议关于监事会换届的议案。

• 1、选举公司第三届监事会股东代表监事候选人龚卫国先生；

• 2、选举公司第三届监事会股东代表监事候选人蔡家发先生；

• 上述议案内容登载于2007 年9月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 三、参与现场会议的股东的登记方法

• （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书

• 及出席人身份证办理登记手续；

• （三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办

• 理登记手续；

• （四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话

• 登记；

• （五）登记时间：自股权登记日的次日至2007 年9月24日上午9：00 至11：30，下

• 午14：00 至16：30，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；

• （六）登记地点：登记地点：西部金属材料股份有限公司 证券法律部

• 信函邮寄地址：西安市高新区科技三路56号 证券法律部

• （信函上请注明“股东大会”字样）

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邮编：710065 传真：029-88331523

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年9

• 月26日上午9：30—11：30，下午 13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股 申购业务操作；投票期间，交易系统将持牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对 表决事项进行投票。

• 2、投票证券代码：362149 投票证券简称：西材投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

（2）在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

（2）在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：
表决事项	对应申报价
总议案	100.00
议案一《关于公司<累积投票制实施细则>议案》	1.00
议案二《关于完善公司<募集资金管理办法>的议案》	2.00
议案三《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》	3.00
议案四《关于修订<公司章程>的议案》	4.00
议案五《关于修订<董事会议事规则>的议案》	5.00
议案六《关于修订<监事会议事规则>的议案》	6.00
议案七《关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案》	7.00
议案八《关于董事会换届的议案》第1项奚正平	8.01
议案八《关于董事会换届的议案》第2项 张平祥	8.02
议案八《关于董事会换届的议案》第3项巨建辉	8.03
议案八《关于董事会换届的议案》第4项高文柱	8.04
议案八《关于董事会换届的议案》第5项 胡永祥	8.05
议案八《关于董事会换届的议案》第6项施安平	8.06
议案八《关于董事会换届的议案》第7项王国栋	8.07
议案八《关于董事会换届的议案》第8项段兴民	8.08
议案八《关于董事会换届的议案》第9项王 晖	8.09
议案九《关于监事会换届的议案》第1项 龚卫国	9.01
议案九《关于监事会换届的议案》第2项 蔡家发	9.02

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~ （3）议案一 七的申报股数，填1股，2股或3股，表示同意、反对或弃权三种意见， 议案八、九的申报股数，填选举票数，详细如下所示：

董事和监事选举采取累计投票制,股东大会选举董事和监事时,有表决权的每一股 份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举可以集中使用,也可以分散投向9名 董事和2名监事候选人。

例如：若一位股东L 先生有100 股，当他投议案八时，他拥有1009=900 张选票， 根据累积投票制的原则，他可以将 900 张选票全部投给一位董事提名人，或其他任何一 ~ 种他所愿意的分散分配给9 名董事候选人的方式。所以在“申报股数”中8.01 8.09 的 票数总和填写<=900 均为有效；当他投议案九时，他拥有1002=200 张选票，根据累积 投票制的原则，他可以将200 张选票全部投给一位监事提名人，或其他任何一种他所愿 ~ 意的分散分配给2 名监事候选人的方式。所以在“申报股数”中9.01 9.02 的票数总和 填写<=200 均为有效。

如股东L 先生对议案八董事选举投票，申报可如下：

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 362149 买入 8.01 元 选举票数，比如292 362149 买入 8.02 元 选举票数，比如200 …… …… …… ……

如股东L 先生对议案九监事选举投票，申报可如下：

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 362149 买入 9.01 元 选举票数，比如129 362149 买入 9.02 元 选举票数，比如37 （4）确认投票委托完成。

• 4、计票规则：

• （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果

• 重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

• （2）总议案“100”仅对累积投票之外的议案起作用；

• （3）议案八、九应单独投票，申报股数填选举票数。

• （4）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对以上除议案八、九外的其他

• 议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对除议案八、九外的其

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他议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决 意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对除议案八、九外的其他议案中的一项或多项 议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东只对总议案进行投票视为对除议案八、九外的所有议案表达相同意见。 （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以 采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• （1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证 券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回 一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活 服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发 出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方 可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后 如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字 证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－ 83239016。

2 、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“西 部金属材料股份有限公司2007 年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号” 和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年9

月25日15：00 时至2007年9月26日15：00 时的任意时间。

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五、其它事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

• 2、会议咨询：公司证券法律部

联系人：潘海宏、左婷 联系电话：029-88331527

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重

• 大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

西部金属材料股份有限公司

董事会 2007年9月21日

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授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司

• 二○○七年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

• 委托人股东帐户： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号：

• 一、表决指示

• 1、《累积投票制实施细则》 (同意□ 反对□ 弃权□)

• 2、《关于完善公司募集资金管理办法的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

• 3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

• (同意□ 反对□ 弃权□)

• 4、《关于修订公司章程的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

• 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

• 6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

• 7、《关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

• 8、《关于董事会换届的议案》

• 第1 项奚正平 同意票数：

• 第2 项张平祥 同意票数：

• 第3 项巨建辉 同意票数：

• 第4 项高文柱 同意票数：

• 第5 项胡永祥 同意票数：

• 第6 项施安平 同意票数：

• 第7 项王国栋 同意票数：

• 第8 项段兴民 同意票数：

• 第9 项王 晖 同意票数：

• 9、《关于监事会换届的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

• 第1 项龚卫国 同意票数：

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第2 项蔡家发 同意票数：

• 二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

• *说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名

（委托人为单位的加盖单位公章）。

注：

• 1、 股东请在选项中打√；

• 2、 每项均为单选，多选无效。

委托人姓名或名称（签章）： 委托日期：2007年 月 日

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