Werth Holz Spolka Akcyjna — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Oct 28, 2019

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNICKA AKCJONARIUSZA

NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 LISTOPADA 2019 R.

WAŻNE: Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu WZA Spółki. Należy jednak zwrócić uwagę, iż projekty te mogą różnić się od treści uchwał faktycznie poddanych pod głosowanie podczas obrad zgromadzenia. W tym zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku w miejscu "dalsze instrukcje".

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią .................................. na Przewodnicząc-ego/ą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
…………………………….	…………………………….	…………………………….
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku Obrad.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
• 1. Wolne wnioski
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
…………………………….	…………………………….	…………………………….
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. …………………………………………..

2. …………………………………………..

3. …………………………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
…………………………….	…………………………….	…………………………….
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

___________________________________________________________________________

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 22 listopada 2019 r. w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołuje Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana ..........................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
…………………………….	…………………………….	…………………………….
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

___________________________________________________________________________

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 22 listopada 2019 r. w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje na nową trzyletnią kadencję w składu Rady Nadzorczej Panią/Pana ..........................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
…………………………….	…………………………….	…………………………….
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

___________________________________________________________________________

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

________________________ Podpis Akcjonariusza