WENS FOODSTUFF GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 21, 2025

温氏食品集团股份有限公司

==> picture [46 x 19] intentionally omitted <==

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 债券代码：123107 债券简称：温氏转债

公告编号：2025-123

温氏食品集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，温氏食品集团股 份有限公司（以下简称“公司”、“温氏股份”）第五届董事会第 九次会议决定于 2025 年 11 月 12 日（星期三）召开 2025 年第一 次临时股东会，现通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

• 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

1

温氏食品集团股份有限公司

==> picture [46 x 19] intentionally omitted <==

间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 5 日

• 7、出席对象：

• （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号温氏食品

• 集团股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司变更注册资本及修订公司章程 的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订及制定公司相关制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象 的子议案数（8）
2.01	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	修订《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
2.04	修订《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.05	修订《对外担保决策制度》	非累积投票提案	√
2.06	修订《投资管理制度》	非累积投票提案	√
2.07	修订《信息披露管理制度》	非累积投票提案	√

2

温氏食品集团股份有限公司

==> picture [46 x 19] intentionally omitted <==

	2.08	修订《募集资金管理办法》	非累积投票提案	√
	3.00	《关于公司向全资子公司及控股子公司提 供原料采购货款担保的议案》	非累积投票提案	√
	4.00	《关于部分募投项目终止及调整募集资金 投资额的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事 会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

上述议案 1 为特别决议议案，需经出席本次股东会的有表决 权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露 （中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独 或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记事项

（一）登记时间：2025 年 11 月 6 日，上午 8:30 至 11:30， 下午 14:30 至 17:00。

（二）登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新 兴县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部） （三）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办 理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详 见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时 间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营 业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代 理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、

3

温氏食品集团股份有限公司

==> picture [46 x 19] intentionally omitted <==

授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登 记时间办理参会登记手续。

2、异地股东可采用电子邮件的方式登记，股东请仔细填写 《股东参会登记表》（详见附件三）以便登记确认。电子邮件应 在 2025 年 11 月 6 日 17:00 前送达。

3、本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联 系人：黄艳、李典蓉；联系电话：0766-2292926；电子邮箱： dsh@wens.com.cn。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过 深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 21 日

4

温氏食品集团股份有限公司

==> picture [46 x 19] intentionally omitted <==

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350498；投票简称：“温氏投票”。

• 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、本次股东会没有需采取累积投票的提案，股东对总议案进行投票，视为对其他

• 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所 数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

5

温氏食品集团股份有限公司

==> picture [46 x 19] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

兹委托_______代表本人（本单位）出席温氏食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使投票权，并代为签署本次会议涉及的相关文件。本人（本单位）对各项议案 的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提案			同意	反对	弃权
1.00	《关于公司变更注册资本及修订公司章 程的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司相关制度的议 案》	√
2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《独立董事工作制度》	√
2.04	修订《关联交易管理制度》	√
2.05	修订《对外担保决策制度》	√
2.06	修订《投资管理制度》	√
2.07	修订《信息披露管理制度》	√
2.08	修订《募集资金管理办法》	√
3.00	《关于公司向全资子公司及控股子公司 提供原料采购货款担保的议案》	√
4.00	《关于部分募投项目终止及调整募集资 金投资额的议案》	√

委托人名称（签名或盖章）：_______

委托人身份证号码或营业执照代码：________

委托人持股性质：___

委托人持股数量：___

委托人账户号码：______

6

温氏食品集团股份有限公司

==> picture [46 x 19] intentionally omitted <==

受托人签名：___

受托人《居民身份证》号码：________

委托日期：___

委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。

• 注：1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

• 2.单位委托须加盖单位公章，法定代表人签字。

• 3.本授权委托书自签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

7

温氏食品集团股份有限公司

==> picture [46 x 19] intentionally omitted <==

附件三：

温氏食品集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码/营 业执照号码：
股东账户卡号：		持股数量：
联系电话：		电子邮箱：
联系地址：		邮编：
是否本人/法定 代表人参会：		备注：

8