WENS FOODSTUFF GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 29, 2020

温氏食品集团股份有限公司

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证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2020-158

温氏食品集团股份有限公司 关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《温氏食品集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的 有关规定，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第二十七次会议决定于 2020 年 11 月 16 日（星期一）召 开 2020 年第四次临时股东大会，现通知如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）会议届次：温氏食品集团股份有限公司 2020 年第四

• 次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场会议和网络 投票相结合的方式召开。

• 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人

• 出席。

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2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知 列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票 系统进行网络投票。

• 3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表

• 决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。

• （五）会议召开时间：

• 1、现场会议时间：2020 年 11 月 16 日下午 15:00。

• 2、网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

• 2020 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时

• 间为 2020 年 11 月 16 日 9:15-15:00。

• （六）股权登记日：2020 年 11 月 5 日（星期四）。 （七）会议出席对象

• 1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

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3、公司聘请的律师。

• （八）现场会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9

• 号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。 二、会议审议事项

• （一）关于符合公开发行公司债券条件的议案

• （二）关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

• 2.1 票面金额、发行价格及发行规模

• 2.2 债券期限及品种

• 2.3 债券利率及确定方式、还本付息方式

• 2.4 发行方式

• 2.5 发行对象及向公司股东配售的安排

• 2.6 募集资金用途

• 2.7 担保方式

• 2.8 发行债券的上市

• 2.9 偿债保障措施

• 2.10 本决议的有效期

• （三）关于申请注册发行中期票据的议案

• （四）关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案

• （五）关于修改《公司章程》及相关制度的议案

• 5.1 修改《公司章程》

• 5.2 修改《股东大会议事规则》

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• 5.3 修改《董事会议事规则》

• 5.4 修改《监事会议事规则》

• 5.5 修改《独立董事工作制度》

• 5.6 修改《关联交易管理制度》

• 5.7 修改《对外担保决策制度》

• 5.8 修改《投资管理制度》

• 5.9 修改《信息披露管理制度》

• 5.10 修改《对外捐赠管理办法》

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日披露于中国证监会指定的 创业板信息披露网站的相关公告。

特别说明：

上述议案（五）为特别决议议案，需经出席本次股东大会的 有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表 决通过。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，上述提 案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所	√

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		有提案
	非累积投票提案
	1.00	关于符合公开发行公司债券条件的议 案	√
	2.00	关于面向合格投资者公开发行公司债 券方案的议案	√
	2.01	票面金额、发行价格及发行规模	√
	2.02	债券期限及品种	√
	2.03	债券利率及确定方式、还本付息方式	√
	2.04	发行方式	√
	2.05	发行对象及向公司股东配售的安排	√
	2.06	募集资金用途	√
	2.07	担保方式	√
	2.08	发行债券的上市	√
	2.09	偿债保障措施	√
	2.10	本决议的有效期	√
	3.00	关于申请注册发行中期票据的议案	√
	4.00	关于向控股公司提供原料采购货款担 保的议案	√
	5.00	关于修改《公司章程》及相关制度的 议案	√
	5.01	修改《公司章程》	√
	5.02	修改《股东大会议事规则》	√
	5.03	修改《董事会议事规则》	√
	5.04	修改《监事会议事规则》	√
	5.05	修改《独立董事工作制度》	√
	5.06	修改《关联交易管理制度》	√
	5.07	修改《对外担保决策制度》	√
	5.08	修改《投资管理制度》	√
	5.09	修改《信息披露管理制度》	√
	5.10	修改《对外捐赠管理办法》	√

四、会议登记事项

（一）登记时间：2020 年 11 月 6 日，上午 8:30 至 11:30，下 午 14:30 至 17:00。

（二）登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新 兴县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部）

（三）登记方式

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1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理 登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详 见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时 间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营 业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代 理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登 记时间办理参会登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》（详见附件三）以便登记确认。传真或信函 在 2020 年 11 月 6 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部。

来信请寄：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号，邮编： 527400（信封请注明“股东大会”字样），传真：0766-2292613。

3、本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联系 人：黄艳、李典蓉；联系电话： 0766-2292926 ；传真号码： 0766-2292613；电子邮箱：dsh@wens.com.cn。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参 加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。 六、备查文件

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公司第三届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。

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董 事 会

2020 年 10 月 29 日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350498；投票简称：“温氏投票”。

• 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、本次股东大会没有需采取累积投票的提案，股东对总议案进行投票，

• 视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午

• 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 16 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托_______代表本人（本单位）出席温氏食品集团股份有限公司 2020 年 第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使投票权，并代为签署本次会议涉及的相关文件。本人（本单位）对各项议案的 表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提案			同意	反对	弃权
1.00	关于符合公开发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于面向合格投资者公开发行公司债券 方案的议案	√
2.01	票面金额、发行价格及发行规模	√
2.02	债券期限及品种	√
2.03	债券利率及确定方式、还本付息方式	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	担保方式	√
2.08	发行债券的上市	√
2.09	偿债保障措施	√
2.10	本决议的有效期	√
3.00	关于申请注册发行中期票据的议案	√
4.00	关于向控股公司提供原料采购货款担保 的议案	√
5.00	关于修改《公司章程》及相关制度的议 案	√
5.01	修改《公司章程》	√
5.02	修改《股东大会议事规则》	√
5.03	修改《董事会议事规则》	√

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5.04	修改《监事会议事规则》	√
5.05	修改《独立董事工作制度》	√
5.06	修改《关联交易管理制度》	√
5.07	修改《对外担保决策制度》	√
5.08	修改《投资管理制度》	√
5.09	修改《信息披露管理制度》	√
5.10	修改《对外捐赠管理办法》	√

委托人名称（签名或盖章）：_______

委托人身份证号码或营业执照代码：________

委托人持股性质：___

委托人持股数量：___

委托人账户号码：______

受托人签名：___

受托人《居民身份证》号码：________

委托日期：___

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。 2.对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等 议案进行表决。）。

3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托需法定代表人签字并加盖公 章。

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附件三：

温氏食品集团股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码/营 业执照号码：
股东账户卡号		持股数量：
联系电话:		电子邮箱：
联系地址：		邮编：
是否本人/法定 代表人参会：		备注:

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