WENS FOODSTUFF GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 22, 2018

广东温氏食品集团股份有限公司

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证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-91

广东温氏食品集团股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，广东温氏食品集团股 份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第二届董事会第三 十九次会议决定于 2018 年 8 月 7 日（星期二）召开 2018 年第二次临 时股东大会，现通知如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）会议届次：广东温氏食品集团股份有限公司 2018 年第二

• 次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场会议和网络投 票相结合的方式召开。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席。

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• 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

• 票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的 有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行 网络投票。

• 3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，

• 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开时间：

  • 1、现场会议时间：2018 年 8 月 7 日上午 9：00。

  • 2、网络投票时间：

  • （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018

• 年 8 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  • （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2018 年 8

• 月 6 日 15：00，结束时间为 2018 年 8 月 7 日 15：00。

  • （六）股权登记日：2018 年 7 月 30 日（星期一）。 （七）会议出席对象

• 1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 股东。

  • 2、公司董事、监事和高级管理人员。

  • 3、公司聘请的律师。

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（八）现场会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号温 氏股份一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于拟变更公司名称的议案》；

（二）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

（三）《关于向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的 议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过。具体 内容详见公司于 2018 年 7 月 20 日披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的相关公告。 特别说明：

上述议案（二）为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表 决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，上述提案的表 决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

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非累积投票议案
1.00	《关于拟变更公司名称的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√
3.00	《关于向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的议案》	√
四、会议登记事项

（一）登记时间：2018 年 7 月 31 日，上午 8：30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00。

（二）登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新兴县 新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部） （三）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登 记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会 登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人 本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二） 及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股 东参会登记表》（详见附件三）以便登记确认。传真或信函在 2018 年 7 月 31 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部。

来信请寄：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号，邮编： 527400（信封请注明“股东大会”字样），传真：0766-2292613。

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3、本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联系人： 李典蓉、黄艳；联系电话：0766-2292926；传真号码：0766-2292613； 电子邮箱：dsh@wens.com.cn。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

公司第二届董事会第三十九次会议决议。 特此公告。

广东温氏食品集团股份有限公司

董事会 2018 年 7 月 20 日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365498；投票简称：“温氏投票”。

• 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、本次股东大会没有需采取累积投票的提案，股东对总议案进行投

• 票，视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2018 年 8 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

  • 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 6 日下午 3：00，

• 结束时间为 2018 年 8 月 7 日下午 3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认 证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 _____________ 代表本人（本单位）出席广东温氏食品集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指 示行使投票权，并代为签署本次会议涉及的相关文件。本人（本单位）对各项议案的表决意 见如下：

见如下：
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于拟变更公司名称的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√
3.00	《关于向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的议案》	√

委托人名称（签名或盖章）： ___________________

委托人身份证号码或营业执照代码： ____________________

委托人持股性质： _______________

委托人持股数量： _______________

委托人账户号码： __________________

受托人签名： _______________

受托人《居民身份证》号码： ________________________________

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委托日期： _____________________

委托书有效期限： _____________________

注： 1. 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃 权。

1. 对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请 委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案 进行表决。）。

2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。

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附件三：

广东温氏食品集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码/营业执照号码：
股东账户卡号		持股数量：
联系电话:		电子邮箱：
联系地址：		邮编：
是否本人/法定代表人参会：		备注:

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