WENS FOODSTUFF GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 25, 2016

广东温氏食品集团股份有限公司

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证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-103

广东温氏食品集团股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，广东温氏食品集团股份有 限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第二届董事会第十五次会议 决定于 2016 年 9 月 27 日（星期二）召开 2016 年第三次临时股东大会， 现通知如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）会议届次：广东温氏食品集团股份有限公司 2016 年第三次临

• 时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相 结合的方式召开。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限 内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

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公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开时间：

• 1、现场会议时间：2016 年 9 月 27 日上午 9：00。

• 2、网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年

• 9 月 27 日上午 9：30-11:30；下午 13:00-15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2016 年 9 月 26

• 日 15:00-2016 年 9 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

• （六）股权登记日：2016 年 9 月 21 日（星期三）。 （七）会议出席对象

• 1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （八）现场会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号广东温

• 氏食品集团股份有限公司一楼会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司 2016 年中期利润分配预案的议案》

• 2、审议《关于公司向下属公司提供原料采购货款担保的议案》

• 3、审议《关于确认利用自有闲置资金进行委托理财的议案》

• 4、审议《关于向广东省慈善总会捐赠的议案》

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以上议案 1-3 已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十一次会议审议通过；议案 4 已经公司第二届董事会第十三次（临时）会 议审议通过。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露 网站的相关公告。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2016 年 9 月 22 日，上午 8：30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00。

（二）登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新兴县新城 镇东堤北路 9 号温氏股份总部 20 楼） （三）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代 理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账 户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续；

2、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代 表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账 户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东 参会登记表》（详见附件三）以便登记确认。传真或信函在 2016 年 9 月 22 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部。

来信请寄：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部 20 楼证券事务部，邮编：527400，传真：0766-2292613。 四、参加网络投票的具体流程

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本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 具体操作流程见附件一。

五、其他事项

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1、联系人：李典蓉、贺小兰

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（二）本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

（三）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小 时到会场办理登记手续。

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》 附件三：《参会股东登记表》

特此公告

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附件一：网络投票的具体操作流程

• 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

• （ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体流程为：

• 一、通过深圳证券交易所交易系统投票

• （一）投票时间： 2016 年 9 月 27 日上午 9:30—11:30 ，下午

13:00—15:00。

• （二）投票代码：365498；投票简称：“温氏投票”。 （三）投票具体程序

• 1、买卖方向为“买入”股票；

• 2、在“委托价格”项下填报本次股东大会需表决的议案顺序号，100.00

• 元代表本次股东大会所有议案总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议 案 2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议 案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会需表决事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	对应申报价格（元）
100	总议案	100.00
1	《关于公司2016 年中期利润分配预案的议案》	1.00
2	《关于公司向下属公司提供原料采购货款担保的议案》	2.00
3	《关于确认利用自有闲置资金进行委托理财的议案》	3.00
4	《关于向广东省慈善总会捐赠的议案》	4.00

3、在“委托股数”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，

• 3 股代表弃权。

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	广东温
表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登录深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可 查看个人网络投票结果。

二、通过互联网投票系统的投票

1、投票时间：2016 年 9 月 26 日 15:00-2016 年 9 月 27 日 15:00 期间 的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方 式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写相关信 息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验号码。 （2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借校验号 码激活服务密码。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必 重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请， 挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其

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委托的代理发证机构申请。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 的互联网投票系统进行投票。

• （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

• “温氏股份 2016 年第三次临时股东大会投票”。

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证

• 券账户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。 （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• （4）确认并发送投票结果。

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东温氏食品集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式 做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
100	总议案
1	《关于公司2016 年中期利润分配预案的议案》
2	《关于公司向下属公司提供原料采购货款担保的议案》
3	《关于确认利用自有闲置资金进行委托理财的议案》
4	《关于向广东省慈善总会捐赠的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注： 1 、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”； 2 、授权委托书 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件三：

广东温氏食品集团股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：
股东账户卡号：		持股数量：
联系电话:		电子邮箱：
联系地址：		邮编：
是否本人参会：		备注:

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