WENS FOODSTUFF GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 29, 2016

广东温氏食品集团股份有限公司

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证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-034

广东温氏食品集团股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东温氏食品集团 股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第二届董事会第 六次会议决定于 2016 年 4 月 14 日（星期四）召开 2016 年第二次临 时股东大会，现将会议通知如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）会议届次：广东温氏食品集团股份有限公司 2016 年第二

• 次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场会议和网络投 票相结合的方式召开。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席。

• 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

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票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的 有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行 网络投票。

• 3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，

• 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开时间：

• 1、现场会议时间：2016 年 4 月 14 日上午 9：00。

• 2、网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016

• 年 4 月 14 日上午 9：30-11:30；下午 13:00-15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2016 年 4

• 月 13 日 15:00-2016 年 4 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

• （六）股权登记日：2016 年 4 月 8 日（星期五）。

• （七）会议出席对象

• 1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （八）现场会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号广

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东温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 2、审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》

• 2.1 发行股票的种类和面值

• 2.2 发行方式

• 2.3 发行对象及认购方式

• 2.4 发行价格及定价原则

2.5 发行股票的数量

2.6 限售期

• 2.7 募集资金数额及用途

• 2.8 上市地点

• 2.9 本次发行前公司滚存利润安排

• 2.10 发行决议有效期

• 3、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

• 4、审议《关于 < 广东温氏食品集团股份有限公司 2016 年度非公

• 开发行股票预案 > 的议案》

• 5、审议《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》

• 6、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》

• 7、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

• 8、审议《关于签署附生效条件的 < 广东温氏食品集团股份有限公

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司非公开发行股票的股份认购合同 > 的议案》

9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股 票具体事宜的议案》

10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响及公司采取措施的议案》

11、审议《关于公司 <2016 年度员工持股计划（草案）（认购非公 开发行股票方式） > 及其摘要的议案》

12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年度员 工持股计划具体事宜的议案》

13、审议《关于确认过往委托理财及其 2016 年度计划的公告》 14、审议《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行 现金管理的议案》

15、审议《关于公司向下属子公司提供原料采购货款担保的 议案》

16、审议《关于确认与关联方 2015 年度关联交易情况的议案》 以上议案 1 至 12 已分别经公司第二届董事会第四次会议、第二 届监事会第四次会议审议通过；议案 13 至 16 已分别经公司第二届董 事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见 公司于 2016 年 2 月 3 日及 2016 年 3 月 29 日披露于中国证监会指定 的创业板信息披露网站的相关公告。

三、会议登记事项

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（一）登记时间：2016 年 4 月 11 日，上午 8：30 至 11:30，下 午 14:30 至 17:00。

（二）登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新兴县 新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部 20 楼）

（三）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托 人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续；

2、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二） 及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股 东参会登记表》（详见附件三）以便登记确认。传真或信函在 2016 年 4 月 11 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部。

来信请寄：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总 部 20 楼证券事务部，邮编：527400（信封请注明“股东大会”字样）， 传真：0766-2292613。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）

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参加投票，具体操作流程见附件一。

五、其他事项 （一）会务联系

1、联系人：李典蓉、贺小兰

2、联系部门：公司证券事务部

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4、传真号码：0766-2292613 （二）本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

（三）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前

半小时到会场办理登记手续。

附件一：网络投票的具体操作流程 附件二：《授权委托书》 附件三：《参会股东登记表》 特此公告

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附件一：网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票 系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、通过深圳证券交易所交易系统投票

• （一）投票时间：2016 年 4 月 14 日上午 9:30—11:30，下午

13:00—15:00。

• （二）投票代码：365498；投票简称：“温氏投票”。 （三）投票具体程序

• 1、买卖方向为“买入”股票；

• 2、在“委托价格”项下填报本次股东大会需表决的议案顺序号，

100.00 元代表本次股东大会所有议案总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对需逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案

1. 1，2.02 元代表议案 2 中子议案 2. 2，依此类推。

本次股东大会需表决事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	对应申报价格（元）
100	总议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于本次非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02

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2.3	发行对象及认购方式	2.03
2.4	发行价格及定价原则	2.04
2.5	发行股票的数量	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	募集资金数额及用途	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	本次发行前公司滚存利润安排	2.09
2.10	发行决议有效期	2.10
3	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	3.00
4	《关于<广东温氏食品集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预 案>的议案》	4.00
5	《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》	5.00
6	《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》	6.00
7	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	7.00
8	《关于签署附生效条件的<广东温氏食品集团股份有限公司非公开发 行股票的股份认购合同>的议案》	8.00
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的 议案》	9.00
10	《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公 司采取措施的议案》	10.00
11	《关于公司<2016年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方 式）>及其摘要的议案》	11.00
12	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016 年度员工持股计划具 体事宜的议案》	12.00
13	《关于确认过往委托理财及其2016 年度计划的议案》	13.00
14	《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》	14.00
15	《关于公司向下属子公司提供原料采购货款担保的议案》	15.00
16	《关于确认与关联方2015 年度关联交易情况的议案》	16.00

、在“委托股数”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表

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反对，3 股代表弃权。

弃权。
表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、注意事项

对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询” 功能，可查看个人网络投票结果。

二、通过互联网投票系统的投票

1、投票时间：2016 年 4 月 13 日 15:00-2016 年 4 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字 证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写相 关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验号码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借校 验号码激活服务密码。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投

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票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后 可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳 证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”

选择“温氏股份 2016 年第二次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的

“证券账户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书 登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东温氏食品集团股份有限 公司 2016 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表 决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于本次非公开发行股票方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行对象及认购方式
2.4	发行价格及定价原则
2.5	发行股票的数量
2.6	限售期
2.7	募集资金数额及用途
2.8	上市地点
2.9	本次发行前公司滚存利润安排
2.10	发行决议有效期
3	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4	《关于<广东温氏食品集团股份有限公司2016 年度非公开发行股 票预案>的议案》
5	《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
6	《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
7	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
8	《关于签署附生效条件的<广东温氏食品集团股份有限公司非公 开发行股票的股份认购合同>的议案》

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9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事 宜的议案》
10	《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 及公司采取措施的议案》
11	《关于公司<2016年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股 票方式）>及其摘要的议案》
12	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016 年度员工持股计 划具体事宜的议案》
13	《关于确认过往委托理财及其2016 年度计划的议案》
14	《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议 案》
15	《关于公司向下属子公司提供原料采购货款担保的议案》
16	《关于确认与关联方2015 年度关联交易情况的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注： 1 、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请 在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”； 2 、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件三：

广东温氏食品集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：
股东账户卡号		持股数量：
联系电话:		电子邮箱：
联系地址：		邮编：
是否本人参会：		备注:

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