Wencan Group Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Jul 1, 2022

证券代码： 603348 证券简称：文灿股份 公告编号： 2022-037 转债代码： 113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 转股情况：截至2022年6月30日，累计共有659,676,000元“文灿转债” 已转换成公司A股普通股，累计转股数为33,616,849股，占“文灿转债” 转股前公司已发行普通股股份总额的15.2804%。其中，2022年4月1日 至2022年6月30日期间，“文灿转债”有276,000元转换为公司股份，转 股数量为14,286股。

• 未转股可转债情况：截至2022年6月30日，尚未转股的“文灿转债”金 额为140,324,000元，占“文灿转债”发行总量的17.5405%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，文灿集团股份有限公司 （原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 10 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万 元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

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称“文灿转债”，债券代码“113537”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的约定，公司本次发行的“文灿转债”自 2019 年 12 月 14 日起可转换 为本公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日），即顺延至 2019 年 12 月 16 日可开始转股。因公司实施 2021 年度权益分派，转股价格将由 目前的 19.28 元/股调整为 19.13 元/股，自 2022 年 7 月 8 日（除息日）起生效， 具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露的《关于“文灿转债”转股价格调整 的提示性公告》。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“文灿转债”转股期为：2019 年 12 月 16 日至 2025 年 6 月 9 日。截至 2022 年 6 月 30 日，累计共有 659,676,000 元“文灿转债”已转换成 公司 A 股普通股，累计转股数为 33,616,849 股，占“文灿转债”转股前公司已 发行普通股股份总额的 15.2804%。其中，2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 期间，“文灿转债”有 276,000 元转换为公司股份，转股数量为 14,286 股。

截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的“文灿转债”金额为 140,324,000 元， 占“文灿转债”发行总量的 17.5405%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前股本情况 （2022-3-31）	本次可转债转股	变动后股本情况 （2022-6-30）
有限售条件流通股	4,716,000	-	4,716,000
无限售条件流通股	257,434,563	+14,286	257,448,849
总股本	262,150,563	+14,286	262,164,849

四、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0757-85121488

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特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日

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