Wencan Group Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Oct 8, 2021

证券代码： 603348 证券简称：文灿股份 公告编号： 2021-079 转债代码： 113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 转股情况：截至2021年9月30日，累计共有659,266,000元“文灿转债”已 转换成公司A股普通股，累计转股数为33,595,641股，占“文灿转债”转股前公 司已发行普通股股份总额的15.2707%。其中，2021年7月1日至2021年9月30日期 间，“文灿转债”有216,000元转换为公司股份，转股数量为11,181股。

 未转股可转债情况：截至2021年9月30日，尚未转股的“文灿转债”金额 为140,734,000元，占“文灿转债”发行总量的17.5918%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，文灿集团股份有限公司 （原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 10 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称“文灿转债”，债券代码“113537”。

（三）可转债转股情况

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根据有关规定和公司《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司本次发行的“文灿转债”自 2019 年 12 月 14 日起可 转换为本公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日），即顺 延至 2019 年 12 月 16 日可开始转股，公司本次可转债的初始转股价格为 19.93 元/股，最新转股价格为 19.28 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“文灿转债”转股期为：2019 年 12 月 16 日至 2025 年 6 月 9 日。截至 2021 年 9 月 30 日，累计共有 659,266,000 元“文灿转债”已转换成 公司 A 股普通股，累计转股数为 33,595,641 股，占“文灿转债”转股前公司已 发行普通股股份总额的 15.2707%。其中，2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 期间，“文灿转债”有 216,000 元转换为公司股份，转股数量为 11,181 股。

截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的“文灿转债”金额为 140,734,000 元， 占“文灿转债”发行总量的 17.5918%。

三、股本变动情况

单位：股

					单位：股
股份类别	变动前股本情况（2021-6-30）	变动数量	前次公告的股本情况（2021-8-26）	变动数量	变动后股本情况（2021-9-30）
有限售条件流通股	7,900,000	-3,160,000注1	4,740,000	0	4,740,000
无限售条件流通股	253,584,460	3,837,332注2	257,421,792	5,849注3	257,427,641
总股本	261,484,460	677,332	262,161,792	5,849	262,167,641

注 1：有限售条件流通股减少的原因系限制性股票上市流通所致，详见公司于 2021 年 8 月 17 日披露 的《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁暨上市的公告》（公告 编号：2021-063）；

注 2：无限售条件流通股增加的原因系上述限制性股票上市流通和期权行权及文灿转债转股所致，详 见公司于 2021 年 8 月 21 日披露的《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第一 个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-064）；

注 3：无限售条件流通股增加的原因系文灿转债转股所致。

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0757-85121488

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特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会 2021 年 10 月 8 日

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