Wencan Group Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jan 4, 2021

证券代码： 603348 证券简称：文灿股份 公告编号： 2021-001 转债代码： 113537 转债简称：文灿转债 转股代码： 191537 转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 转股情况：截至2020年12月31日，累计共有606,289,000元“文灿转债” 已转换成公司A股普通股，累计转股数为30,868,206股，占“文灿转债” 转股前公司已发行普通股股份总额的14.0310%。其中，2020年10月1日至 2020年12月31日期间，“文灿转债”有315,413,000元转换为公司股份， 转股数量为16,232,629股。

• 未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“文灿转债” 金额为 193,711,000 元，占“文灿转债”发行总量的 24.2139%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，广东文灿压铸股份有限 公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 10 日公开发行了 800 万张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

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称“文灿转债”，债券代码“113537”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和公司《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司本次发行的“文灿转债”自 2019 年 12 月 14 日起可 转换为本公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日），即顺 延至 2019 年 12 月 16 日可开始转股，公司本次可转债的初始转股价格为 19.93 元/股，最新转股价格为 19.43 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“文灿转债”转股期为：2019 年 12 月 16 日至 2025 年 6 月 9 日。截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有 606,289,000 元“文灿转债”已转换成 公司 A 股普通股，累计转股数为 30,868,206 股，占“文灿转债”转股前公司已 发行普通股股份总额的 14.0310%。其中，2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，“文灿转债”有 315,413,000 元转换为公司股份，转股数量为 16,232,629 股。

截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“文灿转债”金额为 193,711,000 元， 占“文灿转债”发行总量的 24.2139%。

三、股本变动情况

单位：股

					单位：股
股份类别	变动前股本情况 （2020 年9 月30 日）	变动数量	前次公告的股本 情况（2020 年11 月4 日）	变动数量	变动后股本情况 （2020年12月31 日）
有限售条件 流通股	157,900,000	--	157,900,000	--	157,900,000
无限售条件 流通股	84,635,577	8,960,547	93,596,124	7,272,082	100,868,206
总股本	242,535,577	8,960,547	251,496,124	7,272,082	258,768,206

注 1：变动原因均系“文灿转债”转股所致。

四、其他

联系部门：公司证券部

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联系电话：0757-85121488

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日

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