Wencan Group Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Oct 9, 2020

证券代码： 603348 证券简称：文灿股份 公告编号： 2020-099 转债代码： 113537 转债简称：文灿转债 转股代码： 191537 转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 转股情况：截至2020年9月30日，累计共有290,876,000元“文灿转债”已 转换成公司A股普通股，累计转股数为14,635,577股，占“文灿转债”转 股前公司已发行普通股股份总额的6.6525%。其中，2020年7月1日至2020 年9月30日期间，“文灿转债”有59,684,000元转换为公司股份，转股数 量为3,035,956股。

• 未转股可转债情况：截至 2020 年 9 月 30 日，尚未转股的“文灿转债” 金额为 509,124,000 元，占“文灿转债”发行总量的 63.6405%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，广东文灿压铸股份有限 公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 10 日公开发行了 800 万张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

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称“文灿转债”，债券代码“113537”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和公司《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司本次发行的“文灿转债”自 2019 年 12 月 14 日起可 转换为本公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日），即顺 延至 2019 年 12 月 16 日可开始转股，公司本次可转债的初始转股价格为 19.93 元/股，最新转股价格为 19.43 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“文灿转债”转股期为：2019 年 12 月 16 日至 2025 年 6 月 9 日。截至 2020 年 9 月 30 日，累计共有 290,876,000 元“文灿转债”已转换成 公司 A 股普通股，累计转股数为 14,635,577 股，占“文灿转债”转股前公司已 发行普通股股份总额的 6.6525%。其中，2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日期 间，“文灿转债”有 59,684,000 元转换为公司股份，转股数量为 3,035,956 股。

截至 2020 年 9 月 30 日，尚未转股的“文灿转债”金额为 509,124,000 元， 占“文灿转债”发行总量的 63.6405%。

三、股本变动情况

					单位：股
股份类别	变动前股本情况（2020 年6 月30日）	变动数量	前次公告的股本情况（2020 年8月13 日）	变动数量	变动后股本情况（2020 年9 月30日）
有限售条件流通股	150,000,000	7,900,0001	157,900,000	0	157,900,000
无限售条件流通股	81,599,621	8052	81,600,426	3,035,1512	84,635,577
总股本	231,599,621	7,900,805	239,500,426	3,035,151	242,535,577

• 注 1：变动原因系 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的 790 万股限制性

• 股票登记工作于 2020 年 8 月 13 日完成。

注 2：变动原因系“文灿转债”转股所致。

四、其他

联系部门：公司证券部

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联系电话：0757-85121488

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 9 日

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