Wencan Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 1, 2020

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-048 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 转股代码：191537 转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 征集投票权的时间：2020 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 11 日（上午 9:00-11:00， 下午 13:00-15:00）

 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

•  征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广东文灿压铸 股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事安林受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于2020 年6 月16 日召开的2020 年第二次临时股东大会审议的关 于公司2019 年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集 投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本次征集投票的征集人为公司现任独立董事安林，未持有公司股票。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

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征集人安林作为公司独立董事出席了公司于2019 年12 月3 日召开的公司第 二届董事会第二十次会议，并且对《关于<广东文灿压铸股份有限公司2019 年限 制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东文灿压铸 股份有限公司2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理2019 年限制性股票与股票期权激励计 划有关事项的议案》等三项议案均投了同意票，并作为独立董事对公司激励计划 （草案）相关事项，发表了同意的独立意见。

征集人安林作为公司独立董事出席了公司于2020 年5 月30 日召开的公司第 二届董事会第二十六次会议，并且对《关于<广东文灿压铸股份有限公司2019 年限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<广东 文灿压铸股份有限公司2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办 法(修订稿)>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2019 年限制性股票与 股票期权激励计划有关事项的议案》等三项议案均投了同意票，并作为独立董事 对公司激励计划（草案修订稿）相关事项，发表了同意的独立意见。

征集人安林认为实施股权激励计划可以建立健全长效激励机制，优化薪酬与 考核体系，进一步完善公司的治理结构，稳定和吸引人才，提高公司的凝聚力， 增强公司核心竞争力，提升公司业绩，实现股东价值最大化，不存在损害公司及 全体股东合法权益的情形。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2020 年6 月16 日，下午14：00。

网络投票时间：2020 年6 月16 日至2020 年6 月16 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

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（二）会议召开地点

广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白蒙桥）地段广东文灿压铸 股份有限公司一楼会议室A1。

（三）会议议案

序号	议案名称
1	《关于<广东文灿压铸股份有限公司2019 年限制性股票与股票期权激励 计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2	《关于<广东文灿压铸股份有限公司2019 年限制性股票与股票期权激励 计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2019 年限制性股票与股票期权激励 计划有关事项的议案》

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-047）。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制 定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象

截止2020 年6 月9 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间

2020 年6 月8 日至2020 年6 月11 日（上午 9:00-11:00，下午13:00-15:00）。

（三）征集程序和步骤

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1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《广东文灿压铸股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”)。

2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本 条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

（2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书 原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表 人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托 书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送 达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白蒙桥）地段广东文 灿压铸股份有限公司证券部

收件人：张璟

邮政编码：528241

联系电话：0757-85121488

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效：

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• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要 求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无 效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议，但对征集事项无投票权。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前 未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的 授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

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（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据 本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和 盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委 托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明 文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：安林

2020 年6 月1 日

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附件：

广东文灿压铸股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》、《关于 召开2020 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权 等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独 立董事征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托 或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东文灿压铸股份有限公司独立 董事安林作为本人/本公司的代理人出席广东文灿压铸股份有限公司2020 年第 二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<广东文灿压铸股份有限公司2019 年限制性 股票与股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要 的议案》
2	《关于<广东文灿压铸股份有限公司2019 年限制性 股票与股票期权激励计划实施考核管理办法(修订 稿)>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2019 年限制 性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为

弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数: 委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至公司2020 年第二次临时股东大会结束。

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