Wencan Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 3, 2023

证券代码： 603348 证券简称：文灿股份 公告编号： 2023-024 转债代码： 113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 转股情况：截至2023年3月31日，累计共有676,170,000元“文灿转债” 已转换成公司A股普通股，累计转股数为34,478,948股，占“文灿转债” 转股前公司已发行普通股股份总额的15.6722%。其中，2023年1月1日 至2023年3月31日期间，“文灿转债”有87,000元转换为公司股份，转 股数量为4,540股。

• 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的“文灿转债”金 额为123,830,000元，占“文灿转债”发行总量的15.4788%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，文灿集团股份有限公司 （原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 10 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万 元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

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称“文灿转债”，债券代码“113537”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的约定，公司本次发行的“文灿转债”自 2019 年 12 月 14 日起可转换 为本公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日），即顺延至 2019 年 12 月 16 日可开始转股。“文灿转债”初始转股价格为 19.93 元/股，最新 转股价格为 19.13 元/股。历次转股价格调整情况详见公司分别于 2020 年 5 月 6 日、2020 年 9 月 16 日、2021 年 6 月 10 日、2022 年 6 月 30 日披露的相关转股 价格调整公告。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“文灿转债”转股期为：2019 年 12 月 16 日至 2025 年 6 月 9 日。截至 2023 年 3 月 31 日，累计共有 676,170,000 元“文灿转债”已转换成 公司 A 股普通股，累计转股数为 34,478,948 股，占“文灿转债”转股前公司已 发行普通股股份总额的 15.6722%。其中，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日 期间，“文灿转债”有 87,000 元转换为公司股份，转股数量为 4,540 股。

截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“文灿转债”金额为 123,830,000 元， 占“文灿转债”发行总量的 15.4788%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前股本情况 （2022-12-31）	本次变动数量	变动后股本情况 （2023-3-31）
有限售条件流通股	2,358,000	-	2,358,000
无限售条件流通股	261,168,408	+4,540	261,172,948
总股本	263,526,408	+4,540	263,530,948

四、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0757-85121488

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特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日

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