Wencan Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Feb 24, 2023

证券代码： 603348 证券简称：文灿股份 公告编号： 2023-008 转债代码： 113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行股票预案修订情况 说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第二十一次会 议，审议通过了公司 2022 年度非公开发行股票相关的议案，并公告了《文灿集 团股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案》。2022 年 11 月 11 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了与本次发行相关的议案，并授权董事会办理公 司本次发行有关事宜。

中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关文件，其对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。公司在 2023 年 2 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，根据公司 2022 年第二次临时股东大 会授权，公司董事会审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿）的议案》。根据全面实行股票发行注册制的相关要求，同时，由于修 改相关文字表述及更新股本情况、募投项目用地情况等，公司对本次发行股票预 案作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	根据全面实行股票发行注册制的相关要求， 将“非公开发行”、“中国证监会核准”等 相关表述对应修改为“向特定对象发行”、 “上交所通过并经中国证监会同意注册” 等
特别提示	特别提示	更新本次发行的审批情况
第一节本次向	一、发行人基本情况	更新公司最新股本情况

预案章节	章节内容	修订情况
特定对象发行 股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背 景和目的	1、更新相关行业数据2、更新公司财务情 况
	四、本次向特定对象发行股票 方案概要	根据公司最新股本对应更新发行数量
	六、本次发行是否导致公司控 制权发生变化	根据公司最新股本对应更新发行数量
第一节本次向 特定对象发行 股票方案概要	七、本次发行方案已取得有关 主管部门批准情况以及尚需 呈报批准程序	更新本次发行的审批情况
第二节董事会 关于本次募集 资金运用的可 行性分析	二、本次向特定对象发行募集 资金投资项目的必要性和可 行性分析	1、更新相关行业数据2、更新公司人员数 量
	三、本次募集资金投资项目基 本情况	更新项目用地情况、备案与环评情况
第三节董事会 关于本次发行 对公司影响的 讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资 产、公司章程、股东结构、高 管人员结构、业务收入结构的 变化情况	根据公司最新股本对应更新发行数量
	六、本次股票发行相关的风险 说明	1、更新相关行业数据2、更新经营风险中 营业收入数据及业绩下滑的风险3、更新财 务风险中关于账面余额等相关财务数据
第五节关于向 特定对象发行 摊薄即期回报 相关事项的说 明	一、本次向特定对象发行对公 司主要财务指标的影响测算	根据公司最新股本对应更新发行数量
	四、本次募集资金投资项目与 公司现有业务的关系，公司从 事募投项目在人员、技术、市 场等方面的储备情况	更新公司人员数量
	七、关于本次发行摊薄即期回 报的填补措施及承诺事项的 审议程序	更新本次发行的审批情况

修订后的本次发行股票预案详见公司同日披露的《文灿集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日