Wencan Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 27, 2021

证券代码： 603348 证券简称：文灿股份 公告编号： 2021-083 转债代码： 113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

关于不提前赎回“文灿转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 经文灿集团股份有限公司（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简 称“公司”）董事会决定：2022 年 4 月 27 日前，如公司触发“文灿转债”的赎 回条款均不行使“文灿转债”的提前赎回权利。

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，公司于 2019 年 6 月 10 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称“文灿转债”，债券代码“113537”，可转债转股期起止日期为 2019 年 12 月 16 日至 2025 年 6 月 9 日，初始转股价格为 19.93 元/股。由于公司实施利润分配 和向被激励对象定向增发限制性股票等原因，“文灿转债”最新的转股价调整为 19.28 元/股。

二、“文灿转债”有条件赎回条款成就情况

根据《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称“《募集说明书》”）的约定：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，当

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下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：A：在本次发行的可转换 公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；B：当本次发行的可转 换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。”

自 2021 年 9 月 30 日至 10 月 27 日期间，公司股票已满足连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已 触发“文灿转债”有条件赎回条款。

三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议程序

公司已于 2021 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了 《关于不提前赎回“文灿转债”的议案》。考虑到“文灿转债”于 2019 年 7 月 5 日上市，存续时间较短，目前公司相关资金已有支出安排，拟用于募投项目建设 及日常生产经营活动支出等，同时结合当前的市场情况，为保护投资者利益，董 事会决定在未来六个月内（即 2021 年 10 月 28 日至 2022 年 4 月 27 日），如公司 触发“文灿转债”的赎回条款均不行使“文灿转债”的提前赎回权利。

四、实际控制人、控股股东、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理 人员在赎回条件满足前的六个月内交易“文灿转债”的情况

公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理 人员在本次“文灿转债”赎回条件满足前的六个月内不存在交易“文灿转债”的 情况。

五、风险提示

从 2022 年 4 月 28 日起重新计算，当“文灿转债”再次触发赎回条款时，董 事会将再次召开会议决定是否行使“文灿转债”的提前赎回权利。敬请广大投资 者注意投资风险，及时关注公司后续公告。

特此公告。

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文灿集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日

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