Wencan Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 29, 2021

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-028 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 转股代码：191537 转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司

关于《关于部分募集资金投资项目调整建设期限的 公告》的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日在上海 证券交易所网站披露了《关于部分募集资金投资项目调整建设期限的公告》，现 补充说明如下：

一、募集资金投资项目概述

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，于 2019 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）800 万张，每张面值 100 元， 募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,360.21 万元，募 集资金净额为 78,639.79 万元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 14 日汇入公司设 立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 验证报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订 了募集资金监管协议。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的募集资金将 用于实施以下募投项目：

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
序 号	项目名称	项目投资总 额	拟使用募集 资金额	截至2020 年 12 月31 日累 计投入金额	截至2020 年 12 月31 日投 入进度

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1	新能源汽车电机壳体、 底盘及车身结构件智 能制造项目	61,135.60	50,742.00	18,677.58	36.81%
2	天津雄邦压铸有限公 司精密加工智能制造 项目	19,183.00	17,135.00	8,575.97	54.37%
3	大型精密模具设计与 制造项目	10,854.50	9,553.00	-	0.00%
4	文灿股份研发中心及 信息化项目	2,570.00	2,570.00	8.00	0.31%
合计		93,743.10	80,000.00	27,261.55	34.67%

二、“文灿股份研发中心及信息化项目”实施进度不达预期的原因

“文灿股份研发中心及信息化项目”原达到预定可使用状态日期是 2021 年 6 月，该项目的实施主要系提高公司的研发能力和信息化管理水平，进一步提升 公司的技术能力和管理能力，为公司未来的发展带来良好的促进作用，该项目不 直接产生经济效益。截至 2020 年 12 月 31 日，“文灿股份研发中心及信息化项 目”投入金额 8.00 万元，投入进度 0.31%，募投项目延期的主要原因系受新冠肺 炎疫情对全球汽车需求的影响时间比较长，2020 年底开始出现的汽车缺“芯” 危机，可能制约汽车行业恢复速度，面对复杂、困难的经济环境，公司一方面保 证公司的持续经营和健康发展，同时控制项目支出，谨慎投资，提升资金使用效 率，优先对直接关系到盈利能力提升的募集资金投资项目进行投入，导致“文灿 股份研发中心及信息化项目”建设不达预期。

经公司董事会综合考虑各种因素后，谨慎决策，拟继续建设“文灿股份研发 中心及信息化项目”，同时决定将该项目的达到预定可使用状态日期由 2021 年 6 月调整至 2023 年 6 月。调整后的项目达到预定可使用状态时间是公司在综合 考虑各项因素基础上所做出的估计，如实际建设时间有变化，公司将及时履行相 关程序并进行披露。

三、本次可转债其他募投项目实施进度不达预期的原因

（一）“天津雄邦压铸有限公司精密加工智能制造项目”：除受疫情影响外， 其他主要原因：公司为进一步提升技改产品工艺，保持技术领先水平，结合长期 的发展规划和工艺，对原有的项目建设方案进行了优化，同时为提升资金使用效

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率，控制投资风险，对该项目分部实施。公司对项目进行了自动化、智能化的提 升和优化，造成相关生产线的建设和设备的选型、采购、安装的周期均有所延长。

（二）“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”：除受疫 情影响外，其他主要原因：该项目生产设备及生产工艺技术与原有高压铸造工艺 不同，旨在提高公司低压铸造及重力铸造产能，该项目实施主体江苏文灿压铸有 限公司 2020 年正在进行厂房改扩建，公司对厂房改扩建方案进行了多次优化， 进一步提升公司的项目生产能力，故造成相关生产线的建设和设备的选型周期有 所延长。

（三）“大型精密模具设计与制造项目”：除受疫情影响外，其他主要原因： 该项目实施主体是子公司雄邦压铸（南通）有限公司，项目实施目的是进一步提 升公司模具开发及制造能力，提高精密模具的研发能力。公司已有独立的模具子 公司广东文灿模具有限公司，近年受国内外市场环境影响，公司为控制项目支出， 提高资金使用效率，谨慎投资，优先对部分直接关系到盈利能力的募集资金投资 项目进行投入，导致“大型精密模具设计与制造项目”建设不达预期。

四、本次可转债募集资金使用情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律、法 规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。 根据管理办法的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并 对募集资金的使用实行严格的审批手续，同时保荐机构对公司募集资金的管理和 使用履行督导职责，保证募集资金的专款专用。公司将继续做好募集资金投资项 目的建设和信息披露工作，尽快推动募集资金投资项目的建设完成。 特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会 2021 年 4 月 29 日

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