Wencan Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码： 603348 证券简称：文灿股份 公告编号： 2021-090 转债代码： 113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会 议为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召 集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、董事会以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用不超过人民币35,000.00万元募集资金临时补充流动资金，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至公司募集资金专 户。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2021-092）。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日

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