Wencan Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 11, 2021

证券代码： 603348 证券简称：文灿股份 公告编号： 2021-059 转债代码： 113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2021 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议 为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召 集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、董事会以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过《关于文灿集团股份有限 公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见2021年8月12日披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年 度报告摘要》。

二、董事会以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过《关于 2021 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见2021年8月12日披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。

三、董事会以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过《关于文灿集团股份有限 公司拟向全资子公司划转资产的议案》。

具体内容详见 2021 年 8 月 12 日披露的《关于公司拟向全资子公司划转资产 的公告》。

1 / 2

特此公告。

文灿集团股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 11 日

2 / 2