Wencan Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 25, 2021

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-042 转债代码：113537 转债简称：文灿转债

广东文灿压铸股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议 于2021 年6 月25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会 议为临时会议，会议通知已提前5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召 集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事7 名，实际参加表决董事7 名。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址 及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审 议。

具体内容详见同日披露的《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本、注 册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于设立全资子公司的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于增加公司及控股子公司2021 年度向银行申请授信额 度及2021 年度担保额度的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

1 / 2

具体内容详见同日披露的《关于增加公司及控股子公司2021 年度向银行申 请授信额度及2021 年度担保额度的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于提请召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开2021 年第一次临时 股东大会，具体内容详见2021 年6 月26 日披露的《关于召开2021 年第一次临 时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会 2021 年6 月25 日

2 / 2