Wencan Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-022 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 转股代码：191537 转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月收到 独立董事程华女士的辞职报告，程华女士因个人原因，辞去公司第三届董事会独 立董事、第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委 员职务，程华女士离职后不再担任公司其他任何职务。具体内容详见公司于2021 年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于独立董事 辞职的公告》（公告编号：2021-007）。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，程华女士的辞职将导致公司董 事会成员低于法定最低人数。因此程华女士的辞职申请将于股东大会选举产生的 新任独立董事后生效。

特此为保证公司董事会工作顺利开展，2021 年 4 月 27 日，公司召开第三届 董事会第六次会议，审议通过《关于广东文灿压铸股份有限公司补选独立董事的 议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，提名申慧女士为公司 第三届董事会独立董事候选人，同时接任程华女士在公司担任的第三届董事会审 计委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。

申慧女士简历如下：

申慧女士，1967 年 12 月出生，中国国籍，北京大学经济学硕士，中国注册 会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师，自 2011 年起任职于立信会计 师事务所（特殊普通合伙），曾参与主持佛山市纺织企业集团、佛山市佛陶企业 集团等国企转制项目审计，佛山市国星光电股份有限公司、横店集团得邦照明股 份有限公司、横店影视股份有限公司等首发上市项目审计，曾兼任南海农村商业

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银行股份有限公司独立董事，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所 副所长。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 27 日

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