Wencan Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-026 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 转股代码：191537 转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司 关于补选公司监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年1 月收到公司股 东代表监事曾德友先生的辞去监事职务申请，具体内容详见公司于2021 年1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于监事辞职的公 告》（公告编号：2021-008）。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，曾德 友先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此曾德友先生的辞职 申请将于股东大会选举产生的新任监事后生效。

为保证公司监事会工作顺利开展，2021年4月27日，公司召开第三届监事会 第四次会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》，由监事会提名卢润泽先生 担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届 监事会届满。

卢润泽先生简历如下：

卢润泽先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年6 月出生，本科学历。 曾任雄邦压铸（南通）有限公司开发部主任、敏实集团有限公司产品经理，现任 江苏文灿压铸有限公司开发部经理。

特此公告。

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广东文灿压铸股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日

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