Wencan Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-014 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 转股代码：191537 转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议 于2021 年4 月27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会 议为定期会议，会议通知已提前10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议 召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事7 名，实际参加表决董事7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司2020 年度报告及其摘要 的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见2021年4月28日披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报 告摘要》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 二、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司2021 年第一季度报告的

• 议案》。

具体内容详见2021年4月28日披露的《2021年第一季度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 三、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司2020 年度董事会工作报

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告的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司2020 年度总经理工作报 告的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司2020 年度独立董事述职 报告的议案》，此议案将由独立董事在股东大会进行述职汇报。

具体内容详见2021 年4 月28 日披露的《广东文灿压铸股份有限公司2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司2020 年度董事会审计委 员会履职情况报告的议案》。

具体内容详见2021 年4 月28 日披露的《广东文灿压铸股份有限公司2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于2020 年度财务决算报告及2021 年度财务预算报告 的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司2020 年度利润分配预案 的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见2021年4月28日披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》

。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于续聘2021 年度会计师事务所的议案》，此议案尚须

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提交公司股东大会审议。

具体内容详见2021 年4 月28 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》。

具体内容详见2021 年4 月28 日披露的《关于2020 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设期限的议案》，此 议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见2021 年4 月28 日披露的《关于部分募集资金投资项目调整建 设期限的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司2020 年度内部控制评 价报告的议案》。

具体内容详见2021 年4 月28 日披露的《广东文灿压铸股份有限公司2020 年内部控制评价报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司及控股子公司预计2021 年度向银行申请综合 授信额度及预计2021 年度担保额度的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审 议。

具体内容详见2021 年4 月28 日披露的《关于公司及控股子公司预计2021 年度向银行申请综合授信额度及预计2021 年度担保额度的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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十四、审议通过了《关于不提前赎回“文灿转债”的议案》。

具体内容详见2021 年4 月28 日披露的《关于不提前赎回“文灿转债”的提 示性公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见2021 年4 月28 日披露的《关于会计政策变更的公告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司补选独立董事的议案》， 此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见2021 年4 月28 日披露的《关于补选独立董事的公告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于子公司百炼集团股权激励计划的议案》。

具体内容详见2021 年4 月28 日披露的《关于子公司百炼集团股权激励计划 的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、《关于提请召开公司2020 年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开2020 年度股东大会。 具体内容详见2021 年4 月28 日披露的《关于召开公司2020 年度股东大会的通 知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2021 年4 月27 日

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