Wencan Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 13, 2020

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-087 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 转股代码：191537 转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次 会议通知已提前 5 日发出，会议于 2020 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《公 司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司监事会换届选举第三届股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，提名张新 华先生、曾德友先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东 大会选举通过之日起三年。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选 举的公告》（公告编号：2020-088）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于更换 2020 年度审计会计师事务所的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于更换 2020 年度审计会 计师事务所的公告》（公告编号：2020-090）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

监事会

2020年9月13日

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