Wencan Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-033 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 转股代码：191537 转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次 会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事 会会议为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。 会议召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于 <2020 年第一季度报告 > 的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《 证券时报》、《证券日报》披露的《2020年第一季度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《 证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-035 ）。

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公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会 2020 年 4 月 29 日

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