Wencan Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 26, 2019

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临2019-043

广东文灿压铸股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东文灿压铸股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2019 年8 月26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议 为定期会议，会议通知已提前10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召 集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事7 名，实际参加表决董事7 名。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日披露的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘 要》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：临2019-045）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于全资子公司江苏文灿投资建设年产100 万套新能源 汽车轻量化铝合金精密加工项目的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司江苏文灿投资建设年产100 万套 新能源汽车轻量化铝合金精密加工项目的公告》（公告编号：临2019-046）。

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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-047）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：临2019-048）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：临2019-049）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2019 年8 月26 日

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