Wencan Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临2018-030

广东文灿压铸股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会 议于2018 年10 月26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事 会会议为临时会议，会议通知已提前5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会 议召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事7 名，实际参加表决董事7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于2018 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《2018 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2018-032）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

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2018 年10 月29 日

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