Wencan Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 15, 2018

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临2018-024

广东文灿压铸股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议 于2018 年8 月15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会 议为定期会议，会议通知已提前10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议 召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事7 名，实际参加表决董事7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于2018 年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日披露的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘 要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过了《关于2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：临2018-026）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：

临2018-027）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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四、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：临 2018-028）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会 2018 年8 月16 日

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