Wencan Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 7, 2018

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临2018-003

广东文灿压铸股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议 于2018 年5 月4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议召集人为 公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事7 名，实际参加表决董事7 名。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司 章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》 （公告编号：临2018-005）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》， 此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的 公告》（公告编号：临2018-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》。 具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的 公告》（公告编号：临2018-007）。

修订后的公司章程详见同日披露的《公司章程（2018 年5 月修订）》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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四、审议通过了《关于提请召开2018 年第二次临时股东大会的议案》。

以上第二项议案须提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：临2018-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就上述第一、第二项议案发表独立意见，具体内容详见同日 披露的《广东文灿压铸股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议 相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2018 年5 月8 日

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