Wencan Group Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Apr 25, 2025

证券简称：文灿股份

公告编号：2025-013

证券代码：603348

文灿集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年5月16日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年5 月16 日 14 点30 分

召开地点：佛山市南海区里水镇和顺大道125 号文灿集团股份有限公司会议 室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年5 月16 日

至2025 年5 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于文灿集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于文灿集团股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于文灿集团股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于文灿集团股份有限公司2024年度利润分配预案的议案	√
5	关于提请股东会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案	√
6	关于2025年续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案	√
8	关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
9	关于修订《股东会议事规则》的议案	√

关于修订《董事会议事规则》的议案

10 √

本次股东会听取报告事项：独立董事2024 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审 议通过，详见公司于2025 年4 月26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的公告。

• 2、特别决议议案：议案7、议案8

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603348	文灿股份	2025/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

(四)公司董事会邀请的其他人员

五、 会议登记方法

• （一）现场登记时间：2025 年5 月15 日，上午9：30-11：30，下午13：30-15： 30。

• （二）登记地点：佛山市南海区里水镇和顺大道125 号文灿集团股份有限公司证 券部，电话：0757-85121488。

（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：1、自然人 股东：本人身份证、股票账户卡；2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、 授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；3、法人股东法定代表人：本 人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或 授权委托书、股票账户卡；4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东 营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股 票账户卡。

（四）异地股东可以使用信函的方式进行登记，信函以登记时间内公司收到为准， 请在信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系地址：佛山市南海区里水镇和顺大道125 号文灿集团股份有限公司证券部 邮政编码：528241

联系人：黄凌辉 联系电话：0757-85121488

邮箱：securities@wencan.com

（二）本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（三）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原 件均需一份复印件。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会 2025 年4 月26 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

文灿集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年5 月16 日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于文灿集团股份有限公司2024 年年度报告及其摘要的议案
2	关于文灿集团股份有限公司2024 年度董事会工作报告的议案
3	关于文灿集团股份有限公司2024 年度监事会工作报告的议案
4	关于文灿集团股份有限公司2024 年度利润分配预案的议案
5	关于提请股东会授权董事会决定2025 年中期分红方案的议案
6	关于2025 年续聘会计师事务所的议案
7	关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案
8	关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
9	关于修订《股东会议事规则》的议案
10	关于修订《董事会议事规则》的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。