Wemade Play Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

위메이드플레이/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 위메이드타워 지하 1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	사업목적 추가, 상법 개정사항 반영, 조문 정비 등
3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
4호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11. 경영 컨설팅 서비스업 12. 기타 사업 지원 서비스업		자회사 등에 대한 경영 컨설팅 및 기타 사업 지원 서비스 제공 목적
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-