Wemade Play Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 6, 2025

위메이드플레이/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 위메이드타워 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 　　 제2-1호 : 사내이사 우상준 선임의 건 　　 제2-2호 : 사내이사 김기성 선임의 건 　　 제2-3호 : 사외이사 노상규 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 우종식 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우상준	1977-06	3년	신규선임	現 메타보라 대표이사 前 나부스튜디오 대표이사 前 애니팡플러스 대표이사 前 NHN블랙픽 대표이사 前 NHN 총괄이사
김기성	1977-10	3년	신규선임	現 위메이드 해외사업부문장 現 Wemade USA, Inc. 법인장 前 카카오 차이나 지사장 前 위메이드엔터테인먼트 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노상규	1965-01	3년	신규선임	現 서울대학교 경영학과 교수	모노리스(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우종식	1956-12	3년	재선임	상근	現 위메이드플레이, 위메이드, 위메이드맥스 감사 現 한국엔터테인먼트산업학회 부회장 前 우송대학교 게임멀티미디어학과 특임교수