Wemade Play Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 24, 2025

위메이드플레이/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	260,254		- 매출액
- 부채총계	14,747		- 영업이익	-1,485
- 자본금	5,735		- 당기순이익	19,742
- 자본총계	245,507		*주당순이익(원)	1,898
나. 연결	- 자산총계	404,213		- 매출액
- 부채총계	148,901		- 영업이익	1,054
- 자본금	5,735		- 당기순이익	24,494
- 자본총계	255,312		*주당순이익(원)	2,264
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 　 제2-1호 : 사내이사 우상준 선임의 건 　 제2-2호 : 사내이사 김기성 선임의 건 　 제2-3호 : 사외이사 노상규 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 우종식 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-13 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우상준	1977-06	3년	신규선임	現 위메이드플레이 대표이사 前 메타보라 대표이사 前 나부스튜디오 대표이사 前 애니팡플러스 대표이사 前 NHN블랙픽 대표이사 前 NHN 총괄이사
김기성	1977-10	3년	신규선임	現 위메이드 해외사업부문장 現 Wemade USA, Inc. 법인장 前 카카오 차이나 지사장 前 위메이드엔터테인먼트 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노상규	1965-01	3년	신규선임	現 서울대학교 경영학과 교수	모노리스(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우종식	1956-12	3년	재선임	상근	現 위메이드플레이, 위메이드, 위메이드맥스 감사 現 한국엔터테인먼트산업학회 부회장 前 우송대학교 게임멀티미디어학과 특임교수