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위메이드플레이/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 서현로180번길 19, 8층 라온스퀘어
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> - 제1호 의안. 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안. 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 - 제5호 의안. 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안. 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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