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AGM Information • Mar 31, 2022

선데이토즈/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	163,046		- 매출액
- 부채총계	12,826		- 영업이익	7,279
- 자본금	4,785		- 당기순이익	7,619
- 자본총계	150,220		*주당순이익(원)	892
나. 연결	- 자산총계	191,157		- 매출액
- 부채총계	25,670		- 영업이익	8,478
- 자본금	4,785		- 당기순이익	14,173
- 자본총계	165,487		*주당순이익(원)	1,667
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안. 제12기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안. 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안. 사외이사 지창훈 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안. 감사 우종식 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안. 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 제8호 의안. 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건'에는 상호 변경의 건이 포함되어 있습니다.     변경전: 주식회사 선데이토즈 → 변경후: 주식회사 위메이드플레이
※관련공시		2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-23 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지창훈	1974-08	3년	신규선임	現 신우회계법인 이사(공인회계사)	신우회계법인 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우종식	1956-12	3년	신규선임	상근	現 ㈜위메이드, ㈜위메이드맥스 감사 現 한국엔터테인먼트산업학회 부회장 前 우송대학교 게임멀티미디어학과 특임교수 前 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사