Wemade Play Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 2, 2020

선데이토즈/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 서현로180번길 19, 8층 라온스퀘어
3. 의안 주요내용		1)  보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2)  결의사항   제1호 의안 : 제10기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 : 사내이사 김정섭 선임의 건    제2-2호 : 기타비상무이사 이정준 선임의 건    제2-3호 : 사외이사 김정보 선임의 건    제2-4호 : 사외이사 유병준 선임의 건    제2-5호 : 사외이사 정창현 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    제3-1호 : 감사위원회 위원 김정보 선임의 건    제3-2호 : 감사위원회 위원 유병준 선임의 건    제3-3호 : 감사위원회 위원 정창현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정섭	1962-10	3년	재선임	現 선데이토즈 대표이사 사장, 스마일게이트홀딩스 투자전략담당 前 법무법인(유한) 제이피 변호사
이정준	1972-02	3년	재선임	現 스마일게이트홀딩스 CDO 前 드래곤플라이 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정보	1971-06	3년	재선임	現 회계법인 세진 대표이사 前 세현회계법인 이사 前 김정보 세무회계사무소 대표	회계법인 세진 대표이사
유병준	1971-10	3년	재선임	現 서울대학교 경영대학 교수 前 고려대학교 경영대학 교수 前 홍콩 과학기술대학 경영대학 교수	(주)한국벤처투자 사외이사
정창현	1974-01	3년	신규선임	現 세무법인 송정택스 파트너 세무사 前 세무그룹 송정 여의도지점 대표세무사 前 세우세무법인 세무사	원더플러스(주) 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김정보	1971-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	現 회계법인 세진 대표이사 前 세현회계법인 이사 前 김정보 세무회계사무소 대표
유병준	1971-10	3년	재선임	사외이사인 감사위원	現 서울대학교 경영대학 교수 前 고려대학교 경영대학 교수 前 홍콩 과학기술대학 경영대학 교수
정창현	1974-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 세무법인 송정택스 파트너 세무사 前 세무그룹 송정 여의도지점 대표세무사 前 세우세무법인 세무사