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AGM Information • Mar 4, 2019

선데이토즈/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 서현로180번길 19, 8층 라온스퀘어
3. 의안 주요내용		1)  보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2)  결의사항   제1호 의안 : 제9기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 기타비상무이사 고원장 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고원장	1971-11	3	신규선임	現 스마일게이트홀딩스 CFO 前 선데이토즈 부사장,    스마일게이트홀딩스 투자담당 상무 前 스마일게이트인베스트먼트 상무