Wemade Max Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

위메이드맥스/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 08:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 한컴타워 지하 2층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호의안: 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 - 제3호의안: 사내이사 2명 선임의 건 (상근) 제3-1호의안: 사내이사 장현국 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 이길형 선임의 건 - 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-「주주와의 대화」행사 안내 금번 정기주주총회 종료 이후「주주와의 대화」를 진행할 예정입니다. 본 행사는 직접 참석이 어려운 주주님들을 위해 당사 공식 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이며, 진행 절차 및 시간 제약 등으로 모든 질문에 대한 답변이 어려울 수 있는 점 미리 안내 드립니다. 또한 질의는 현장에서만 수령 예정이며, 질의 시 음성 또는 영상을 통해 송출될 수 있다는 점도 함께 양지 부탁드립니다. - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장법 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장현국	1974-10	3년	재선임	- 서울대학교 경영학과 - 카이스트 대학원 경영공학과 - ㈜네오위즈 CFO, 전략기획이사 - ㈜위메이드 전략기획본부장 現 ㈜위메이드 대표이사 現 ㈜위메이드맥스 대표이사
이길형	1976-12	3년	재선임	- 카이스트 기계공학과 학사 - 연세대학교 대학원 기계공학과 석사 - NHN㈜ 게임 제작 PM - 링크투모로우㈜ 대표이사 現 ㈜위메이드맥스 대표이사 現 ㈜라이트컨 대표이사