Wemade Max Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

조이맥스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 8시 00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 (삼평동, 위메이드타워) 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		Ⅰ. 보고사항   1.감사의 감사보고   2.영업보고   3.외부감사인 선임보고   4.내부회계관리제도 운영실태보고 Ⅱ. 결의사항   제1호 의안: 제23기(2019.01.01~2019.12.31)             별도/연결 재무제표 승인의 건   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제3호 의안: 사내이사 2명 선임의 건      제3-1호의안: 사내이사 장현국 선임의 건      제3-2호의안: 사내이사 이길형 선임의 건   제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을측정할 수 있으며, 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장현국	1974-10	3	재선임	前 ㈜네오위즈 CFO, 전략기획이사 現 ㈜플레로게임즈 사내이사 現 ㈜전기아이피 대표이사 現 ㈜위메이드엑스알 대표이사 現 ㈜조이맥스 사내이사 現 ㈜위메이드 대표이사
이길형	1976-12	3	재선임	前 링크투모로우㈜ 대표이사 現 ㈜위메이드엑스알 사내이사 現 ㈜플레로게임즈 사내이사 現 ㈜조이스튜디오 대표이사 現 ㈜조이맥스 대표이사