Wemade Max Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 28, 2024

위메이드맥스/주주총회소집결의/(2024.10.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-10-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-09-10
3. 정정사유	주주총회 부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
부의안건	[부의 안건] 제1호 의안: 포괄적 주식교환 계약 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 손면석 선임의 건	[부의 안건] 제1호 의안: 포괄적 주식교환 계약 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 2명 선임의 건(상근) 제2-1호 의안: 사내이사 손면석 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최종구 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-11-12
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644 번길 49(삼평동, 위메이드타워) 지하 1 층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		[부의 안건] 제1호 의안: 포괄적 주식교환 계약 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 2명 선임의 건(상근) 제2-1호 의안: 사내이사 손면석 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최종구 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 기재한 임시주주총회 부의안건 '포괄적 주식교환 계약 승인의 건' 관련하여 포괄적 주식교환 관련 결정 사항은 당사의 2024년 9월 10일 공시 '주요사항보고서(주식교환·이전결정)'를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-09-10 주식교환ㆍ이전 결정 2024-09-10 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손면석	1975-04	3년	신규선임	서울대학교 고고미술사학과 학사 前 NCSOFT AION 팀장 前 NCSOFT 리니지이터널 리드 디자이너 前 넥슨게임즈 V4 개발총괄 이사/ PD 現 매드엔진 대표이사
최종구	1963-11	3년	신규선임	서울대학교 경영학과 학사 前 삼성물산 일본주재원 前 인터프로 부사장 現 Wemade Japan Co., Ltd. 대표이사 現 위메이드 기획조정본부 본부장