Wemade Max Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

조이맥스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 08:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 (삼평동) 위메이드타워 지하 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사의 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고    - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항   - 제1호의안: 제24기(2020.01.01~2020.12.31)                       별도/연결 재무제표 승인의 건   - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건   - 제3호의안: 사외이사 주홍빈 선임의 건         - 제4호의안: 감사 우종식 선임의 건   - 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건   - 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을측정할 수 있으며, 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주홍빈	1974-04	3년	신규선임	2000.10 ~ 2006.12 前 딜로이트 안진회계법인 2007.01 ~ 현재 現 한울회계법인 파트너	現 한울회계법인 파트너

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우종식	1956-12	3년	재선임	상근	2004.02 ~ 2007.05 前 한국게임산업진흥원 원장 2007.09 ~ 2008.07 前 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사 2007.09 ~ 2009.08 前 우송대학교 게임멀티미디어학과 교수 2007.07 ~ 현재 現 한국엔터테인먼트산업학회 부회장 2009.06 ~ 현재 現 ㈜위메이드 감사 2012.03 ~ 현재 現 ㈜조이맥스 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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