Wemade Max Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 26, 2021

위메이드맥스/주주총회소집결의/(2021.11.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-01-06
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644 번길 49(삼평동, 위메이드타워) 지하 1 층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		[부의 안건] 제1호 의안: 포괄적 주식교환 계약 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-11-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 기재한 임시주주총회 부의안건 '포괄적 주식교환 계약 승인의 건' 관련하여 포괄적 주식교환 관련 결정 사항은 당사의 2021년 11월 26일 공시 '주요사항보고서(주식교환·이전결정)'를 참고하시기 바랍니다. (2) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장　출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. (3) 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.
※관련공시	2021-11-26 주식교환ㆍ이전 결정