Wemade Max Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 6, 2025

위메이드맥스/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644 번길 49 (삼평동, 위메이드타워) 지하 1층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호의안: 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 사외이사 이종섭 선임의 건 - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종섭	1977-09	3년	신규선임	-University of Florida 경영대학교수 -한국증권학회 이사 및 부회장 現)서울대학교 경영대학(원)재무금융 전공 정교수 現)한국재무학회 이사 및 대외협력위원장 現)기획재정부 재정정책자문위원 現)한국ESG기준원 자문위원 現)부산 블록체인 규제자유특구 운영위원 現)㈜해태제과식품 사외이사 現)Editor-in-chief, Asia-Pacific Journal of Financial Studies	-㈜해태제과식품 사외이사