Wemade Max Co., Ltd. — AGM Information 2024

Sep 10, 2024

위메이드맥스/주주총회소집결의/(2024.09.10)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-11-12
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644 번길 49(삼평동, 위메이드타워) 지하 1 층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		[부의 안건] 제1호 의안: 포괄적 주식교환 계약 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 손면석 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 기재한 임시주주총회 부의안건 '포괄적 주식교환 계약 승인의 건' 관련하여 포괄적 주식교환 관련 결정 사항은 당사의 2024년 9월 10일 공시 '주요사항보고서(주식교환·이전결정)'를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-09-10 주식교환ㆍ이전 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손면석	1975-04	3년	신규선임	서울대학교 고고미술사학과 학사 前 넥슨게임즈 V4 PD 現 매드엔진 대표이사