Wemade Max Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 31, 2023

위메이드맥스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	91,194		- 매출액
- 부채총계	4,688		- 영업이익	3,100
- 자본금	16,648		- 당기순이익	-105,674
- 자본총계	86,507		*주당순이익(원)	-3,393
나. 연결	- 자산총계	122,769		- 매출액
- 부채총계	43,090		- 영업이익	25,282
- 자본금	16,648		- 당기순이익	22,559
- 자본총계	79,678		*주당순이익(원)	811
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□제1호 의안: 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 별도/연결 재무제표의 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 □제2호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 ⇒ 원안대로 승인 □제3호 의안: 사내이사 2명 선임의 건(상근) 제3-1호:사내이사 장현국 선임의 건 제3-2호:사내이사 이길형 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 □제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 □제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장현국	1974-10	3년	재선임	- 서울대학교 경영학과 - 카이스트 대학원 경영공학과 - ㈜네오위즈 CFO, 전략기획이사 - ㈜위메이드 전략기획본부장 現 ㈜위메이드 대표이사 現 ㈜위메이드맥스 대표이사
이길형	1976-12	3년	재선임	- 카이스트 기계공학과 학사 - 연세대학교 대학원 기계공학과 석사 - NHN㈜ 게임 제작 PM - 링크투모로우㈜ 대표이사 現 ㈜위메이드맥스 대표이사 現 ㈜라이트컨 대표이사