Wemade Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Nov 18, 2020

위메이드/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2020.11.18)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자	2020-11-18

1. 정정관련 공시서류	유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-10-26
3. 정정사유	권리락가 산정을 위한 예정 발행가액 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
'4. 자금조달의 목적'	- 운영자금(원): 20,000,000,115 - 채무상환자금(원): 5,000,000,000 - 타법인 증권 취득자금(원): 5,000,000,000	- 운영자금(원): 16,871,203,000 - 채무상환자금(원): 5,000,000,000
'6. 신주 발행가액- 예정발행가- 보통주식(원)'	4,115	3,000
'7. 발행가 산정방법'	① 예정발행가액 산정방법 : - '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정한다. 모집(예정)가액은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 산출하며, 모집(예정)가액은 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정한다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 모집(예정)가액으로 하며, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상한다. - 신주배정기준일(주주확정일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용한 예정 발행가액을 다시 공시하며, 이때 공시되는 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어진다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정발행가액을 최초 증권신고서 제출 시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함이다. * 예정발행가액 = 기준주가 X (1-할인율(25%)), 호가 단위 미만은 호가 단위 절상	① 예정발행가액 산정방법 : - 금번 유상증자의 1주당 예정 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다. 예정 발행가액은 신주배정기준일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용하여 산출하였으며, 동 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어질 예정입니다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정 발행가액을 최초 증권신고서 제출 시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다. * 예정발행가액 = 기준주가 X (1-할인율(25%)), 호가 단위 미만은 호가 단위 절상
'20. 기타 투자판단에 참고할 사항'	- 상세내용은 ㈜조이맥스의 2020.10.26 (정정)주요사항보고서(유상증자 결정) 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.	- 상세내용은 ㈜조이맥스의 2020.11.18 (정정)주요사항보고서(유상증자 결정) 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.

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유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	주식회사 조이맥스	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	7,290,401
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	8,505,234
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	16,871,203,000
채무상환자금(원)	5,000,000,000
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		주주우선공모증자

[주주우선공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식(원)	-
종류주식(원)	-
예정발행가	보통주식(원)	3,000	확정예정일	2020-12-11
종류주식(원)	-	확정예정일	-
7. 발행가 산정방법			① 예정발행가액 산정방법 : - 금번 유상증자의 1주당 예정 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다. 예정 발행가액은 신주배정기준일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용하여 산출하였으며, 동 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어질 예정입니다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정 발행가액을 최초 증권신고서 제출 시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다. * 예정발행가액 = 기준주가 X (1-할인율(25%)), 호가 단위 미만은 호가 단위 절상 ② 확정 발행가액 산정 방법 : - "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정한다. 따라서 구주주 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25% 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출한다. 산정한 가액이 액면가액이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다. * 확정발행가액 = 기준주가 X (1-할인율 (25%)), 호가 단위 미만은 호가 단위 절상 * 일반공모 발행가액은 구주주 청약 시에 적용된 확정발행가액을 동일하게 적용
8. 신주배정기준일			2020-11-20
9. 1주당 신주배정주식수(주)			0.8877919
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			-
11. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-
종료일	-
구주주	시작일	2020-12-16
종료일	2020-12-17
일반공모	시작일	2020-12-21
종료일	2020-12-22
12. 납입일			2020-12-24
13. 신주의 배당기산일			2020-01-01
14. 신주권교부예정일			-
15. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			하나금융투자㈜
16. 이사회결의일(결정일)			2020-10-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)		1
불참(명)		0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			참석
17. 증권신고서 제출대상 여부			예
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
20. 기타 투자판단에 참고할 사항			- 본 건은 당사의 종속회사인 ㈜조이맥스의 유상증자에 관한 사항입니다. - 본 유상증자 계획 및 일정은 관계기관의 조정과 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 '6. 신주발행가액'은 확정되지 않아, 예정발행가를 기재하였으며 확정 후 재안내 드릴 예정입니다. - 상세내용은 ㈜조이맥스의 2020.11.18 (정정)주요사항보고서(유상증자 결정) 공시 내용을 참조하시기 바랍니다. - 하기 [종속회사의 관한 사항]의 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결자산총액은 최근 사업연도인 2019년말 기준으로 기재하였습니다.
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	주식회사 조이맥스	영문	JOYMAX Co.,Ltd.
- 대표자	장현국, 이길형
- 주요사업	소프트웨어 개발 및 공급
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	19,086,874,812
지배회사의 연결 자산총액(원)	296,259,242,835
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	6.44