Wemade Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 14, 2024

위메이드/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박관호 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최종구 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회 참석이 어려운 주주님들께서는 비대면 의결권 행사방법인 전자투표, 전자위임장권유제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박관호	1972-11	3년	재선임	現 ㈜위메이드 사내이사/의장 前 ㈜위메이드엔터테인먼트 창립/대표이사 前 ㈜조이맥스 사내이사 前 ㈜액토즈소프트 감사/개발팀장
최종구	1963-11	3년	신규선임	現 ㈜위메이드 기획조정본부장 現 Wemade Japan Co.,Ltd. 대표이사 前 ㈜인터프로 코리아 부사장 前 삼성물산㈜ 일본주재원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우종식	1956-12	3년	재선임	상근	現 ㈜위메이드 감사 現 ㈜위메이드맥스 감사 現 ㈜위메이드플레이 감사 現 한국엔터테인먼트산업학회 부회장 前 우송대학교 게임멀티미디어학과 교수 前 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사 前 한국게임산업진흥원 원장