Wemade Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

위메이드/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)(이익배당 예정: 1주당 현금배당 750원) - 제2호 의안: 사내이사 장현국 선임의 건 - 제3호 의안: 사외이사 2인 선임의 건 제 3-1호 의안: 사외이사 김영호 선임의 건 제 3-2호 의안: 사외이사 이선혜 선임의 건 - 제4호 의안: 이사회결의로 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 - 주주총회 당일 발열 또는 기침 증세가 있는 경우 주주님께서는 현장 참석을 자제하고 전자투표제도를 적극 활용 부탁드립니다. 공시제출일 현재 기준 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접한 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에, 주주총회 당일 입장과 함께 마스크 착용을 적극 권고드립니다. 2) 주주와의 대화 안내 당사에 대한 관심과 회사의 경영상황 및 계획에 대한 질의에 답변 드리고자, 금번 정기주주총회 종료 이후 '주주와의 대화'를 진행할 예정입니다. '주주와의 대화'는 직접 참석이 어려운 주주님들을 위해 당사 공식 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이며, 본 행사의 진행 절차 및 시간 제약 등으로 모든 질문에 대한 답변이 어려울 수 있는 점 미리 안내 드립니다. 또한 질의는 현장에서만 수령 예정이며, 질의 시 음성 또는 영상을 통해 송출될 수 있다는 점도 함께 양지 부탁드립니다. 3) 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 - 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회 참석이 어려운 주주님들께서는 비대면적 의결권 행사방법인 전자투표, 전자위임장권유제도와 주주간담회 온라인 시청을 적극 활용해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장현국	1974-10	3년	재선임	- 2014 - 현재: (주)위메이드 대표이사 - 2013 - 2014: (주)위메이드 전략기획본부장 - 2000 - 2013: (주)네오위즈 CFO/전략기획이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영호	1954-09	3년	신규선임	(現) 법무법인(유) 세종 고문 2014-2018 한국교통대학교 총장 2011-2013 대한지적공사 사장 2009-2010 법무법인(유) 세종 고문 2008-2009 행정안전부 제1차관 2006-2008 중앙인사위원회 상임위원 겸 사무처장 2005-2006 정부혁신지방분권위원회 혁신분권기획실장 2003-2005 충청북도 행정부지사 2001-2003 행정자치부 행정관리국장	㈜케이씨 (사외이사)
이선혜	1966-01	3년	신규선임	(現) 중앙대학교 사회복지학부 및 심리서비스 대학원 교수 2014-현재 한국정신장애연대(KAMI) 자문위원 2012-현재 한국근로복지공단 사례관리/통합서비스 슈퍼바이저 2011-현재 한국이야기치료학회 이사, 학회장 2021-2022 (사)한국가족치료학회 법인이사, 학회장 2012-2017 한국정신건강사회복지학회 이사	-